УГОЛОВНАЯ ЗАЩИТА · ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Адвокат по делам
о дистанционном
мошенничестве

СТАТЬИ 159 И 187 УК РФ

Защита подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о дистанционных мошеннических схемах: курьеры, дропперы, банковские карты и счета, переводы денежных средств, криптовалюта и другие формы вовлечения.

Выполнение функции в мошеннической схеме ещё не отвечает на главный вопрос — понимал ли человек, в каком преступлении он участвует.

Обсудить ситуацию →

Вы внештатный сотрудник ФСБ

Между первым звонком мошенников и получением чужих денег может находиться целая цепочка обмана, психологического давления и формирования ложного доверия.

Сначала человека самого вводят в заблуждение. Сообщают о взломе Госуслуг, подозрительных операциях или действиях, совершённых от его имени. Затем убеждают, что теперь он сам связан с преступлением и должен выполнять указания «сотрудников».

Обман развивается постепенно. Каждое следующее действие должно убедить человека, что он действительно помогает государству и участвует в секретной операции.

«ОБЫСК» У СЕБЯ ДОМА

ВЫ — ВНЕШТАТНЫЙ СОТРУДНИК

НИКОМУ НИ СЛОВА

ВЫ — ПРЕСТУПНИК

ВЗЛОМ/УГРОЗА

Вам сообщают, что теперь вы помогаете ФСБ или Росфинмониторингу и будете выполнять задания в интересах «следствия»

Вас просят найти дома наличные и ювелирные изделия и «задекларировать» их — якобы чтобы ценности не были изъяты

Вам запрещают рассказывать о происходящем близким и обращаться в банк или полицию. «Операция секретная. За разглашение — ответственность»

Вас убеждают, что ваши деньги связаны с преступлением, а вы можете быть причастны к его финансированию или государственной измене

«Ваши Госуслуги взломаны».
От вашего имени оформлена доверенность или проводятся подозрительные операции.

КАК ЧЕЛОВЕКА ВОВЛЕКАЮТ В СХЕМУ

ЗАБРАТЬ. ПЕРЕДАТЬ. ПЕРЕВЕСТИ

Вам поручают получить у другого человека деньги или ценности, передать их дальше, внести наличные, купить USDT или доставить деньги в криптообменник

Курьер — это описание фактической роли человека. Само по себе оно ещё не отвечает на вопрос о наличии умысла на участие в мошенничестве.

Вы забрали деньги. Почему вас обвиняют в мошенничестве?

Для следствия получение денег у потерпевшего, их перевозка, передача другим лицам или перевод в криптовалюту могут выглядеть как выполнение роли в мошеннической схеме.
Но совершённое действие и умысел на участие в преступлении — не одно и то же.

ЧТО ПРОИСХОДИТ,

когда получал и передавал чужие деньги?

Понимал ли он,

Ключевой вопрос — не только в том, ЧТО сделал человек.

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ЧТО ВИДИТ СЛЕДСТВИЕ

Что человек знал и понимал.

Получил. Забрал. Передал.

Получил деньги или ценности у потерпевшего. Действовал по указаниям куратора. Передал имущество дальше, внёс наличные на счёт или перевёл их в криптовалюту.

Кем представлялись его собеседники. Что ему сообщили до получения денег. Был ли он сам введён в заблуждение. Считал ли, что помогает ФСБ или Росфинмониторингу. Понимал ли преступный характер выполняемого задания.

Фактическое участие в передаче денег ещё не доказывает осознанного участия в мошенничестве. Умысел должен быть установлен и доказан.

Для обвинения недостаточно установить, что человек получил, перевёз или передал чужие деньги. Необходимо доказать, что он осознавал преступный характер своих действий и действовал с умыслом на участие в мошенничестве.

Что должно доказать следствие

Что человек знал и понимал
в момент выполнения задания?

Знал ли человек о мошеннической схеме, действиях других участников и общей преступной цели? Понимал ли отведённую ему роль?

Что происходило до получения денег и после? Переписка, звонки, инструкции, поведение и последовательность событий позволяют оценивать, когда и на что был направлен умысел.

Кем представлялись «кураторы»? Считал ли человек, что взаимодействует с ФСБ, Росфинмониторингом или иными государственными структурами и помогает проведению операции?

Знал ли человек, что деньги получены у потерпевшего в результате обмана? Понимал ли действительную цель их получения и дальнейшей передачи?

Когда возник умысле?

Был ли общий умысел?

Во что он верил?

Что ему было известно?

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ

Что важно сделать в начале уголовного дела

В таких делах защита строится не вокруг отрицания очевидного. Если человек действительно получил и передал деньги, бессмысленно спорить с самим фактом передачи. Задача — восстановить обстоятельства, при которых он это сделал, и доказательственное значение всей предшествующей цепочки событий.

ЗАФИКСИРОВАТЬ СВОЮ ВЕРСИЮ

ВОССТАНОВИТЬ ХРОНОЛОГИЮ

СОХРАНИТЬ ЦИФРОВОЙ СЛЕД

Защита начинается не с ответа на вопрос «брал ли человек деньги», а с установления того, почему он их взял и что в этот момент понимал.

Объяснить не только что сделал, но и почему

От первого звонка до задержания

Не удалять переписку и телефон

Недостаточно сказать: «я не знал». Необходимо последовательно объяснить, что человек понимал в каждый момент и почему совершал конкретные действия.

Зафиксировать последовательность событий, разговоров, поездок, передач и переводов. Хронология позволяет сопоставить каждое действие с конкретным указанием «куратора».

ДОКАЗАТЬ СОБСТВЕННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Почему человек поверил мошенникам

Показать не только содержание легенды, но и механизм её воздействия: угрозы уголовным преследованием, режим секретности, ложные документы, «декларирование» имущества и другие действия, которые поддерживали уверенность в законности происходящего.

ПЕРВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Позицию нужно формировать сразу

Первые объяснения, допрос, осмотр телефона, обыск и избрание меры пресечения происходят раньше суда. Ошибки и противоречия, допущенные в начале дела, затем приходится объяснять на протяжении всего процесса.

Сохранить сообщения, звонки, файлы, контакты, голосовые сообщения и историю взаимодействия с «кураторами».

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Продолжить чтение

«Я не знал, что это мошенничество»:
как доказывается отсутствие умысла.

Курьер мошенников:
когда передача чужих денег означает соучастие, а когда — нет.

«Вы внештатный сотрудник ФСБ»:
как обманутый человек становится обвиняемым.

Читать →

Общая защита по делам о мошенничестве ст. 159 УК РФ

Читать →

Кратко опишите, что произошло и на какой стадии находится дело. Если сохранилась переписка с «кураторами», документы или иные материалы — их можно направить до разговора.
Это позволит сразу обсуждать не общую ситуацию, а обстоятельства, имеющие значение для защиты.

РОМАН МИШКО · АДВОКАТ

Обсудим вашу
ситуацию

Позвонить →

Написать на e-mail →

Написать в Telegram →